Kara para aklama nedir:
Kara para aklama veya kara para aklama olarak bilinir. yasadışı faaliyetlerden elde edilen sermayenin meşru görünmeye çalışıldığı operasyon veya operasyonlar dizisi.
Bu anlamda, kara para aklamanın veya kara para aklamanın amacı tam olarak gayri meşru fonları veya varlıkları finansal sisteme yeniden sokmak ve onlara yasal bir görünüm kazandırmak, vergilendirildikleri ve meşru bir faaliyetin ürünü gibi göründüğü noktaya kadar, tüm bunlar otoritenin gerçek kökenlerini bulmasını zorlaştırıyor.
Ancak kara para aklamanın söz konusu olabilmesi için belirli bir ekonomik fayda elde edilen bir suçun işlenmiş olması gerekir, çünkü bu paranın mali piyasalara yeniden kazandırılması aranacaktır.
Genellikle kara para aklama mafya, organize suç, kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yasa dışı faaliyetlerle ilişkilidir, vb.
Aklanan para olarak da bilinen kara parahırsızlık, gasp, yolsuzluk, zimmete para geçirme, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, fuhuş, kaçakçılık veya şirketler aracılığıyla vergi kaçakçılığı gibi birden fazla suçtan kaynaklanabilir. açık deniz, vb.
- Yolsuzluk.
- Topluluklar açık deniz.
Kara para aklama farklı şekillerde gerçekleştirilir: bankalar ve Devlet kurumları arasındaki bir suç ortaklığı ağı aracılığıyla, vergi cennetlerinde paravan şirketlerin kurulmasıyla, mal satışıyla, banka veya elektronik transferler yoluyla, çifte faturalandırma, satın alma kredisi garantileri veya Devlet tarafından belirli bir zamanda sunulan vergi affından yararlanırlar.
Bu itibarla, kara para aklama özerk bir suçtur, yani bir suç faaliyetinin işlenmesi için önceden bir adli mahkûmiyet şartı aranmaz, ancak başlı başına bir suç olarak kabul edilir.
Kara para aklamanın aşamaları
Spesifik olarak, kara para aklama, yasadışı faaliyetlerden elde edilen fonların kaynağını gizlemek veya bulmayı zorlaştırmak için üç farklı aşamada gerçekleştirilir:
- yerleştirmeUlusal veya uluslararası operasyonlar yoluyla yasa dışı fonların finansal sisteme girmesidir.
- tabakalaşmaBu, paranın kaynağının izini bulanıklaştırmayı amaçlayan bir dizi işlem ve işlem yoluyla fonların ayrılmasıdır.
- entegrasyonyasal gibi görünen kişisel ve ticari işlemlerle yasa dışı fonların ekonomisine yeniden girişidir.
